タスクフォース・クレプトキャプチャー
タスクフォース・クレプトキャプチャー（英語: Task Force KleptoCapture）は、2022年3月に設立されたアメリカ合衆国司法省のユニットであり、ロシアのウクライナ侵攻に対応してロシアのオリガルヒに対する制裁を施行することを目的としている[1][2][3]。クレプトキャプチャーは「盗っ人捕獲」という意味[4]。
背景
[編集]2014年のウクライナ東部での親ロシア派の騒乱の勃発した時から、アメリカはロシア政府、軍、経済の戦略的部門に対して、ロシアの行動に対する多数の経済制裁を課してきた。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻を受けて、アメリカはロシアに新たな制裁を課し、既存の制裁も強化された。
2022年一般教書演説で、アメリカ合衆国大統領のジョー・バイデンは以下の取り組みを発表した:
バイデンの演説の翌日、アメリカ合衆国司法長官のメリック・ガーランドは、省庁間の取り組みであるタスクフォース・クレプトキャプチャーの設立を発表した[7][8]。
構造
[編集]タスクフォースのリーダーにはニューヨーク市のベテラン連邦検察官、アンドリュー・アダムスが就任した[9]。アダムスはこれまでにRazhden Shulayaの訴追や、ビットコインの資金洗浄者チャーリー・シュレムの資産没収訴訟などを行ってきた[10][11]。
米司法省のチームの一員として発表された他のメンバーには、局内の1ダース以上の検事を率いる米司法省の国家安全保障局と刑事局の副局長の他、税務局、民事局および全国の米連邦検事局が含まれる。クレプトキャプチャーの裁判所への提出書類に記載されている連邦検事は、司法省で最も経験豊富な検察官の一人である[12][13]。
さらに、連邦捜査局、連邦保安官局、アメリカ合衆国内国歳入庁、アメリカ合衆国郵便検査局、アメリカ合衆国移民・関税執行局およびアメリカ合衆国シークレットサービスの職員をタスクフォースに加入させることも発表された。タスクフォースの主な目的は、ロシア政府との違法な関与とウクライナ侵略の収益であると米国政府が主張した資産を凍結し、押収するために、これらのロシア人に対して設定された制裁を課すことである[14]
活動
[編集]2022年3月11日、バイデン大統領は、高級品の取引を禁止する経済制裁命令である大統領令 14068号「継続するロシア連邦の侵略に関して特定の輸入、輸出、および新規投資の禁止」に署名した[要出典]。
並行して、財務省はヴィクトル・ヴェクセリベルクの推定1億8000万ドル相当の資産（エアバスA319-115、スーパーヨット「タンゴ」）を具体的に指定した[15]。タンゴの推定価値は9000万ドル（米司法省の推定）～1億2000万ドル（ウェブサイト「Superyachtfan.com」より）。
2022年3月25日、FBI特別捜査官はタンゴの押収を支持する宣誓供述書をコロンビア特別区連邦地方裁判所に提出した。宣誓供述書には、合衆国法典第18編第1349条（銀行詐欺を行う陰謀）、合衆国法典第50編第1705条（国際緊急経済権限法）、および合衆国法典第18編第1956条（マネーロンダリング）違反の疑いのため、タンゴの押収には相当の理由があるとし、この押収は民事および刑事資産の没収に関するアメリカの法律によって承認されていると記載されていた[16]。
2022年4月4日、治安判事Zia M. Faruquiは押収を承認する命令に署名した。Faruqui判事は、「標的財産の押収は、プーチンの残虐行為を助長する者たちを待ち受ける報いの始まりにすぎない。司法省も歴史も、間違った側を選んだオリガルヒに親切ではないだろう。（中略） 司法省の押収は、スネーク島の勇敢なウクライナ兵のメッセージに同調したものだ」として命令書を締めくくった[17]。
スペインの治安警備隊、FBI捜査官、米国土安全保障省の法執行官がマヨルカ島でスーパーヨット「タンゴ」を押収した。米司法省のプレスリリースによると、タンゴの押収はタスクフォース・クレプトキャプチャーの要請によるものであった[18][19][20][21]。
2022年6月6日、アメリカはロシアのウクライナ侵攻を受けた制裁に違反したとして、ロマン・アブラモヴィッチが所有する自家用飛行機2機（ボーイング787-8型とガルフストリームG650ER型、2機で計4億ドル超の資産価値）を差し押さえるための令状を取得したと発表した[22]。米国のプレスリリースによると、この押収は、タスクフォース・クレプトキャプチャーと協力して、ニューヨーク州南部地区連邦検事局によって要求されたものであるという[23][24]。
2022年8月8日、米連邦検察当局は、ロシア議会下院議員で、ロシアの犯罪組織とつながりがあるとして制裁を受けているロシアのオリガルヒ、アンドレイ・スコチが所有する航空機1機について押収令状を取ったと発表した。米国のプレスリリースによると、この航空機はエアバス A319-100（機体記号：P4-MGU）で資産価値は9000万ドル以上であるといい、以前に米国財務省外国資産管理局 (OFAC) によってブロックされていた。ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、タスクフォース・クレプトキャプチャーと協力してこの調査を主導した[25][26][27][28]。
脚注
[編集]- ^ Beitsch, Rebecca (March 2, 2022). “DOJ launches team to enforce sanctions on Russian oligarchs”. The Hill. オリジナルのMarch 6, 2022時点におけるアーカイブ。 March 2, 2022閲覧。
- ^ Strohm, Chris (March 2, 2022). “DOJ's 'KleptoCapture' Unit Will Target Russian Oligarchs”. Bloomberg News March 2, 2022閲覧。
- ^ Lynch, Sarah N. (March 2, 2022). “U.S. launches 'KleptoCapture' task force aimed at Russian oligarchs”. Reuters. オリジナルのMarch 2, 2022時点におけるアーカイブ。 March 2, 2022閲覧。
- ^ 清, 大内 (2022年3月3日). “ヨット、豪邸、ジェット機…米、オリガルヒ資産差し押さえへタスクフォース”. 産経ニュース. 2023年1月28日閲覧。
- ^ Biden, Joseph R. (1 March 2022). President Biden's State of the Union Address (Speech). 2022年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月31日閲覧。
- ^ バイデン氏「自由は常に専制に勝つ」 一般教書演説全文日本経済新聞（2022年3月2日）.2023年1月27日閲覧
- ^ “Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture”. Justice.gov. United States Department of Justice (2 March 2022). 2 March 2022時点のオリジナルよりアーカイブ。5 April 2022閲覧。
- ^ “Attorney General Merrick B. Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities” (英語). www.justice.gov (2022年6月21日). 2022年7月1日閲覧。
- ^ 「オリガルヒ支える銀行や交換所も調査、対ロ制裁で米対策本部」『Reuters』2022年3月14日。2023年1月28日閲覧。
- ^ “Former Ceo Of Bitcoin Exchange Company Sentenced In Manhattan Federal Court To Two Years In Prison For Helping To Sell Nearly $1 Million In Bitcoins For Drug Buys On Silk Road”. Justice.gov. United States Department of Justice (9 December 2014). 13 July 2017時点のオリジナルよりアーカイブ。5 April 2022閲覧。 “Assistant United States Attorney Andrew Adams of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit is in charge of the forfeiture aspects of the case"”
- ^ Cohen, Luc; Lynch, Sarah N. (3 March 2022). “Veteran U.S. prosecutor to lead task force probing Russian oligarchs”. Reuters.com. Reuters. オリジナルの3 March 2022時点におけるアーカイブ。 4 April 2022閲覧。
- ^ “United States Obtains Warrant For Seizure Of Two Airplanes Of Russian Oligarch Roman Abramovich Worth Over $400 Million”. Justice.gov (2022年6月6日). 2022年6月6日閲覧。
- ^ “$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United States”. Justice.gov (4 April 2022). 4 April 2022時点のオリジナルよりアーカイブ。4 April 2022閲覧。
- ^ Macias, Amanda; Schwartz, Brian (March 2, 2022). “Biden administration launches new 'KleptoCapture' task force to go after Russian oligarchs”. CNBC. オリジナルのMarch 2, 2022時点におけるアーカイブ。 March 2, 2022閲覧。
- ^ “Treasury Sanctions Kremlin Elites, Leaders, Oligarchs, and Family for Enabling Putin's War Against Ukraine”. Treasury.gov. United States Department of the Treasury (11 March 2022). 11 March 2022時点のオリジナルよりアーカイブ。4 April 2022閲覧。
- ^ “In the Matter of the Seizure of The Motor Yacht Tango, with International Maritime Organization Number 1010703”. Justice.gov. 4 April 2022閲覧。
- ^ “ロシア富豪のヨット、スペインで差し押さえ 米当局の要請で”. CNN.co.jp. 2023年1月27日閲覧。
- ^ “US seizes yacht owned by oligarch with close ties to Putin” (英語). AP NEWS (2022年4月4日). 2022年4月4日閲覧。
- ^ “La Guardia Civil incauta en Mallorca el yate de un oligarca ruso reclamado por EEUU” (スペイン語). GuardiaCivil.es. Guardia Civil (4 April 2022). 4 April 2022時点のオリジナルよりアーカイブ。4 April 2022閲覧。
- ^ “$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United States”. Justice.gov (4 April 2022). 4 April 2022時点のオリジナルよりアーカイブ。4 April 2022閲覧。
- ^ Haines, Chantal (2022年4月7日). “ビデオ：FBIとスペインの警察がマヨルカでロシアのスーパーヨットを押収”. Marine Industry News. 2023年1月27日閲覧。
- ^ “アブラモビッチ氏の自家用ジェット２機５３０億円相当、米が差し押さえ令状”. 読売新聞オンライン (2022年6月8日). 2023年1月27日閲覧。
- ^ “United States Obtains Warrant For Seizure Of Two Airplanes Of Russian Oligarch Roman Abramovich Worth Over $400 Million”. Justice.gov (2022年6月6日). 2022年6月6日閲覧。
- ^ “UNITED STATES OF AMERICA v. A BOEING 787-8 DREAMLINER AIRCRAFT, BEARING TAIL NUMBER P4-BDL AND MANUFACTURER SERIAL NUMBER 37306, AND A GULFSTREAM G650ER AIRCRAFT, BEARING TAIL NUMBER LX-RAY AND MANUFACTURER SERIAL NUMBER 6417”. 2023年1月28日閲覧。
- ^ “United States Obtains Warrant for Seizure of Airplane of Sanctioned Russian Oligarch Andrei Skoch, Worth Over $90 Million” (英語). www.justice.gov (2022年8月8日). 2022年8月9日閲覧。
- ^ “United States Obtains Warrant For Seizure Of Airplane Of Sanctioned Russian Oligarch Andrei Skoch Worth Over $90 Million” (英語). www.justice.gov (2022年8月8日). 2022年8月9日閲覧。
- ^ 「米、ロシア新興財閥の航空機押収へ 9000万ドル相当」『Reuters』2022年8月8日。2023年1月27日閲覧。
- ^ “ロシア財閥の航空機に押収令状 米当局、120億円相当”. 日本経済新聞 (2022年8月9日). 2023年1月27日閲覧。
